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公安機關嚴打為電信詐騙轉賬的“跑分客”,共同維護良好經(jīng)濟社會秩序
時間:2020-12-28 15:23:56

12月22日10時,在公安部統(tǒng)一指揮下,北京、河北、江蘇、安徽等24個省區(qū)市公安機關同步開展集中收網(wǎng)行動,依法嚴厲打擊為電信詐騙提供轉賬服務的“跑分客”違法犯罪活動。截至當天17時,各地共抓獲違法犯罪嫌疑人490余名,扣押凍結涉案資金1200余萬元。

今年以來,一些電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪團伙為逃避打擊、快速轉移詐騙贓款,打著“互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟”的幌子,雇用技術人員開發(fā)用于轉賬洗錢的網(wǎng)絡工具,稱為“跑分平臺”。據(jù)介紹,該平臺一方面為詐騙團伙發(fā)布非法轉賬需求提供渠道,另一方面以高額傭金為誘餌吸引大量人員通過該平臺協(xié)助轉移贓款。在“跑分平臺”上注冊的會員被稱為“跑分客”,他們主要通過上傳個人收款二維碼等支付賬戶信息協(xié)助轉賬,其行為已成為電信詐騙犯罪鏈條中一個重要環(huán)節(jié)。經(jīng)查,當電信詐騙違法犯罪團伙需要轉移涉案贓款時,會將轉賬需求發(fā)布在“跑分平臺”供“跑分客”搶單。“跑分客”搶單成功后,詐騙團伙將其提供的收款二維碼等發(fā)送給詐騙受害人,誘騙受害人將錢款掃碼轉賬至“跑分客”賬戶中,再經(jīng)多個不同賬戶層層轉賬,最終轉至詐騙團伙指定賬戶。在贓款轉移過程中,由于涉及賬戶眾多、流向復雜,給公安機關偵查打擊、追贓挽損工作造成困難,對受害群眾造成嚴重財產(chǎn)損失。

據(jù)了解,隨著“斷卡”行動深入推進,各地各部門重拳出擊、打防并舉,向非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動發(fā)起凌厲攻勢。電信詐騙團伙獲取作案用電話卡、銀行卡的難度進一步增加,其轉移贓款的方式受到極大限制,從而將“目光”轉向“跑分平臺”。為拉攏更多“跑分客”協(xié)助轉移贓款,“跑分平臺”聲稱,每完成一筆轉賬就發(fā)放相應贓款金額1%至1.8%的傭金。面對高額傭金,越來越多的“跑分客”參與其中,甚至形成團伙作案。針對電信詐騙違法犯罪活動新特點新情況,公安部組織開展研判分析,在掌握大量犯罪事實和證據(jù)基礎上,部署對“跑分客”違法犯罪團伙開展集中抓捕行動,有力打擊了此類違法犯罪活動。

公安部有關負責人表示,針對“跑分平臺”“跑分客”開展集中收網(wǎng),是深入推進“斷卡”行動、全鏈條打擊“兩卡”違法犯罪活動的重要舉措。公安機關將繼續(xù)保持嚴打高壓態(tài)勢,重拳出擊、多措并舉,會同相關部門進一步強化源頭治理和懲戒措施,全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條,切實維護人民群眾合法權益和良好社會秩序。同時,公安機關提醒廣大群眾增強防范意識,充分認識“兩卡”犯罪危害,切勿出租出售本人的電話卡、銀行卡、支付賬戶等,共同維護良好經(jīng)濟社會秩序。

關鍵詞: 公安機關 電信詐騙

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